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북마크 목록
1. 연구의 필요성 및 목적
1.1 연구의 필요성
1.2 연구 목적
2. STR 보고서 양식 개정
2.1 개정 필요성
2.2 접근 방향 및 개정 작업
2.2.1 접근 방향
2.2.2 개정 작업
2.3 해외 혐의거래 보고서식
2.3.1 FinCEN(미국)
2.3.2 AusTRAC(호주)
2.3.3 FinTRAC(캐나다)
2.3.4 NCIS-ECB(영국)
2.4 기존 양식 vs 개정 양식
2.4.1 기존 양식
2.4.2 신규 양식
2.5 개정 양식의 특징
3. 분석 모형
3.1 개요
3.2 활용 자료
3.2.1 STR 자료
3.2.2 금융정보분석원 내부자료
3.3 결손값의 처리
3.4 모형의 구성
3.5 파생변수
3.5.1 파생변수의 개요
3.5.2 파생변수에 대한 계수 관련 설명
3.6 모형의 특징
4. 분석결과
4.1 혐의도가 높게 산출되었고 실제로도 제공되었던 사례
1) 2003년 17XX호
2) 2003년 13XX호
4.2 전체 혐의도가 높게 산출되었으나 제공되지 않은 경우
■2004년 4XX호
4.3 혐의도 낮게 나왔는데 제공한 경우
■2003년 12XX호
4.4 혐의도가 낮게 산출되었고 불제공한 경우
■2003년 11XX호
5. 향후 연구방향
1) 금융정보분석원의 위상
2) 자금세탁 유형의 변화에 따른 적응성 개선
3) CTR 자료를 통한 혐의자 분석 방안
4) 외환자료, STR 자료, CTR 자료 연계를 통한 분석모형의 정교화
6. 부록
6.1 FATF 선정 조세회피지역 국가 명단
6.2 혐의도 산출 결과
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